交通银行北京长辛店支行案例
2021-05-27 03:56
编辑：超级管理员
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近日，交通银行北京长辛店支行客户服务经理穆莹接待了一位前来办理汇款业务的阿姨，阿姨要汇款2万元，用于支付境外邮寄的快递费。到底阿姨要接收什么快递，需要支付2万元快递费呢？立即引起了交行工作人员的警惕。
客户服务经理穆莹仔细询问，得知一位自称国际快递公司的快递员，称受阿姨爱人的委托寄快递，通过手机号添加阿姨为微信好友，阿姨将本人姓名、地址、电话等信息提供给了对方。“快递员”向阿姨提供了一张250万美元的“存款证明”，以及装满美元现钞的保险箱、“快递员”本人工作证件照片。“快递员”要求阿姨须按时支付4000美元运费（约人民币26241元），否则无法进行发货。
营运主管许妍和客户服务经理穆莹一起分析细节，发现诸多疑点，判断阿姨可能遇到电信诈骗。阿姨虽自觉事有蹊跷，但就此事依然抱有侥幸心理。在征求阿姨同意后，许妍联系属地派出所管片民警出警。张郭庄派出所赵警官很快赶到网点，在了解情况后判断为电信诈骗事件。赵警官非常严肃地说：“您遇到的是一起典型的电信诈骗案件，多亏遇到了经验丰富、责任心强的交行员工，否则后果不堪设想！”经过交行工作人员及民警的共同劝解，阿姨表示不再相信此事。
“现如今，不法分子实施诈骗犯罪的案件呈高发态势，诈骗手法不断翻新，我行高度重视防范电信诈骗案例的学习，不断提升员工金融风险防范意识和技能，切实保护客户资金安全。”交行北京北京长辛店支行相关负责人表示。
